Panama
Vai alla Scheda Paese »If I fall, pick up the flag, kiss it, and keep on going.
— Omar Torrijos Herrera
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Estados Unidos sancionó a empresarios por financiar al narco y al terrorismo
EE.UU. Las autoridades estadounidenses ubicaron como cabeza del entramado de corrupción a Abdul y a Nidal Waked, dos de los empresarios más importantes de Panamá. Los incluyeron en la nómina por “tener actividades ligadas al lavado de dinero, al narcotráfico y al terrorismo”.Nidal Waked fue detenido por la Agencia Estadounidense ...
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Mossack Fonseca fabricó balances financieros para offshore del Grupo Prieto
Ante la ausencia de estados financieros de una compañía panameña vinculada al diputado salvadoreño Ernesto Muyshondt, el bufete Mossack Fonseca los elaboró de la nada. Además, prestó sus servicios para esconder el rubro real de otra de las offshore del grupo, cuyo apoderado legal fue el exvicepresidente de ideología del ...
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CGTP dice que Keiko Fujimori se reunió con "mafioso de la construcción"
La candidata presidencial Keiko Fujimori se reunió el pasado domingo con el dirigente de construcción civil Augusto Ramos Dolmos, quien ha sido cuestionado por presuntos delitos en su historial, según denunció la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP). PUEDES VER: En lugar de matanza de La Cantuta hallan pintas en favor ...
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Mossack Fonseca fabricó balances financieros para offshore del Grupo Prieto
Ante la ausencia de estados financieros de una compañía panameña vinculada al diputado salvadoreño Ernesto Muyshondt, el bufete Mossack Fonseca los elaboró de la nada. Además, prestó sus servicios para esconder el rubro real de otra de las offshore del grupo, cuyo apoderado legal fue el exvicepresidente de ideología del ...
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Los Panama Papers permiten delinear el mapa de las finanzas mundiales
Hasta ahora se sabía vagamente que el dinero circulaba a través de centros offshore, pero las filtraciones del Estudio Mossack Fonseca ponen las cartas sobre la mesa
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Abogados ligados a Mossack Fonseca avalaron pago de CEL en El Chaparral
El despacho de abogados Rusconi, Medina y Asociados, socio local de la firma regional Central Law, avaló el pago de $108.5 millones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) a la constructora Astaldi SpA para liquidar el contrato de obras de la presa El Chaparral en un proceso ...
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El impacto de la transparencia
Al cierre de 2015, los depósitos en el Centro Bancario Internacional de Panamá procedentes de Colombia sumaban $6 mil 251 millones.Panamá y Colombia firmen en junio un tratado para evitar la doble tributación, que incluye una cláusula de intercambio de información fiscal a requerimiento.
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Nuevo incumplimiento de pago de bonos en Panamá - El Nuevo Diario
Surge un nuevo incumplimiento que afecta el mercado de valores en Panamá, esta vez relacionada con el no pago o ‘default’ de bonos emitidos por la empresa UHR Development que pretendía levantar un hotel tipo boutique en el sector de Bella Vista, en la capital de ese país, la que ...
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Corte pidió a FGR lista de abogados investigados por “Papeles de Panamá”
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó la semana pasada a la Fiscalía General de la República la lista de abogados salvadoreños que investiga en el marco del caso “Panama Papers”, informó el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. El funcionario indicó que en Corte Plena se tomó ...
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Daddy Yankee y Don Omar se enfrentaron en los Billboard Latino 2016 | VIDEO
Daddy Yankee y Don Omar fueron los protagonistas de la noche de los Billboard Latino 2016. Si bien se batieron a duelo en el escenario, los reggaetoneros puertorriqueños no se miraron. PUEDES VER: Billboard Latino 2016: revive lo mejor de la ceremonia | VIDEOS La participación de los 'reyes del reggaetón' en la ...
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Panamá crea comité internacional para revisar sistema financiero - El Nuevo Diario
Panamá instalará hoy el comité de expertos internacionales que evaluará el sistema financiero del país, en el ojo de la tormenta tras los llamados “Panama papers”, de cara a proponer cambios que eviten la evasión fiscal y sean acordes con las normas de la OCDE. El Gobierno de Panamá informó que ...
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Deltour in the dock
THE identity of the hacker who sucked 2.6 terabytes of data out of Mossack Fonseca, a law firm, to bring the world the “Panama papers” remains a mystery. Not so the source of the previous biggest financial leak: on April 26th Antoine Deltour, a soft-spoken, bespectacled former auditor with PwC, ...
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Panama should launch international offensive
"Panama must not be afraid to launch an offensive," said Malcolm Stevenson, better known as Steve Forbes, Publisher of Forbes business magazine, referring to the impact in the country of the scandal known as "Panama Papers".
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Cumplen paso para implementar Fatca
El intercambio automático de información financiera entre Panamá y Estados Unidos se iniciaría el 30 de septiembre de este año.
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Panama, U.S. ink bank account info-sharing pact in bid to fight tax evasion
Panama and the United States on Wednesday signed an agreement on sharing of back account information in a step Panama’s finance minister hailed as proof of his country’s cooperation in fighting tax evasion. The bilateral agreement comes weeks after the release of the Panama Papers, a series of reports around ...
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AEAS y ATP piden que Probidad investigue a dos personas vinculadas a ex presidente Funes
Los agremiados en la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) y Rutas Unidas acudieron hoy por la mañana a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se investigue el patrimonio de Ada Michelle Guzmán y Miguel Menéndez “Mecafé”, ambos vinculados al expresidente Mauricio ...
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Marubeni, Itochu, UCC chief among Japan stakeholders named in Panama Papers
Individuals and companies in Japan, including major trading firms Marubeni Corp. and Itochu Corp., were listed as shareholders or directors of at least 270 entities in offshore tax havens, the so-called Panama Papers show. The names of some 400 individuals who live in Japan appear in the documents, including the ...
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OECD schedules talks in Kyoto on global tax avoidance
The Organisation for Economic Co-operation and Development will hold a meeting in Kyoto in late June to address tax avoidance, government officials said Wednesday. The meeting will come on the heels of the so-called Panama Papers scandal, which cast a spotlight on tax avoidance by prominent politicians and business leaders. ...
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Buseros demandarán a mujer vinculada a expresidente Mauricio Funes
Una serie de denuncias serán interpuestas contra directivos de la empresa Sistema Integrado Prepago (Sipago) y contra Ada Michelle Guzmán, quien es vinculada con el expresidente Mauricio Funes, anunció el martes por la mañana en una entrevista televisiva de Canal 33, Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de ...
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Ministros europeus contra reações a quente ao dossier Panama Papers
Comissão Europeia quer obrigar empresas a divulgar os dados financeiros e fiscais, mas a medida não é consensual
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Esperimento
“In un sistema sociale sano, i Panama papers avrebbero dovuto rappresentare un punto di svolta”, ha commentato Fredrik deBoer su Foreign Policy, invece per molti “è stato come sentirsi dire dai genitori che Babbo Natale non esiste: la conferma di un sospetto covato da tempo”. Ogni nuovo scandalo che passa ...